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　　币安成立于2017年7月，在18年3月遭到日本金融厅警告，后称将总部从日本迁至马耳他。近期马耳他金融服务管理局声明，未许可币安在该国经营加密业务。交易所公告内容目前以香港时间计，疑撇清与中国大陆的关联。19年11月，上海央行总部发文排查在沪虚拟货币交易所;据财经网、东方卫视等媒体报道，币安上海多处办公地点当月末无人办公。次月，币安官方微博被封。目前，“币安Binance官方”微博号发布交易所消息，联合创始人何一微博至今未解封。

　　虚拟货币交易所丑闻不断。FCoin的爆雷暴露了交易所的资金风险。2月17日，FCoin创始人张健发布公告承认，交易所兑付困难。FCoin“交易即挖矿”模式收割流量，但本身无法给平台创造服务费收益。行业人士暗示，在无监管不透明的情况下，FCoin交易所持续挪用用户资产。有视频信息显示，杭州当地派出所公务人员表示，FCoin背后的北京博晨技术有限公司因涉嫌非法经营罪已于2018年在北京朝阳区派出所被立案。